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菲律賓娛樂場面臨更嚴格的管控

Ben Blaschke
撰文: Ben Blaschke

據參議院議長阿基利諾·皮門特爾(Agilino Pimentel)稱,娛樂場有可能會被納入即將於5月頒布的收緊的菲律賓反洗錢法律。

去年孟加拉央行失竊的8,100萬美元贓款流入了菲律賓娛樂場。

參議院將於5月通過新法案,這將要求娛樂場在24小時內向國家反洗錢機構報告任何累積6萬美元或更多的投註。

皮門特爾說,“這項法案是(參議院)調查的產物之一。”他指出,娛樂場將被要求采取嚴格的新措施。

“首先,他們必須了解他們的玩家,他們的客戶。24小時內,如果有300萬比索以上的投註,那麽這就屬於新法案的管轄範圍了。”

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