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孟加拉國央行失竊案後菲律賓調查人員從Solaire中介人運營商找回裝滿現金的手提箱

撰文: Ben Blaschke

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娛樂場中介人運營商Kim Wong上周兌現承諾,移交了463萬美元現金至菲律賓反洗錢委員會(AMLC),作為2月孟加拉國央行失竊8,100萬美元案件調查的一部分。

這筆錢是在失竊案發生後,轉至Kim Wong在Soliare娛樂場酒店中介人賬戶的500萬美元及四億比索(870萬美元)中的剩余款項,一直在兩名中國豪賭玩家的賬戶中。

這起失竊案演變成菲律賓有史以來曝光的最大的洗錢案,涉及到Rizal Commercial Banking Corp(RCBC)的職員及外匯經紀公司Philrem Services Corp。

令人難以置信的是,相關官員依舊對收回失竊資金中的3,800萬美元抱有希望,一定程度上要感謝Solaire的努力,他們從其客戶的賬戶中查獲了約一億七百萬比索涉嫌洗錢資金。Solaire安保部門還進入客戶的數個酒店客房,找回了總值130萬比索的各種海外貨幣現金。

兩名中國人已離開菲律賓,目前下落不明。